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公职人员隐瞒境外存款违法犯罪行为应如何问责

发布时间:2018-11-27 19:22

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  获取的不义之财存入境外银行三是公职人员以因职务犯罪,的犯罪行为(如贪污受贿)吸收其隐瞒境外存款行为已被相应,问责处分、定罪量刑不再单独以该行为。如,以跨国洗钱方式转移贪污受贿所得赃款,外银行存入境,为被贪污受贿罪吸收洗钱行为和隐瞒行,外存款行为定罪处罚不再以洗钱和隐瞒境。实践中四是在,类行为查处这,务违法犯罪并存往往是几种职,贿赂等行为既有贪污,外存款的行为又有隐瞒境,其他犯罪所得或者纯属因合法所得没有申报而后者往往由于无法查实该存款是否属于,单独立罪所以才,并罚原则处置并依照数罪。如,公款、巨额财产来源不明和隐瞒境外存款等多项职务违法犯罪行为被查处上述周春雨、戴海波、武志忠、许亚林等人都是因涉嫌贪污、受贿、挪用。情况下一般,职务违法犯罪行为如果没有查处其他,隐瞒境外存款行为难度大纪检监察机关单纯查处。存款取证难度较大五是公职人员境外。事司法协助的方式从境外银行查询取证由于办理这类案件往往需要通过国际刑,行严格银行保密制度而世界各国普遍实,无外汇管制一些国家并,允许在境内外银行开立账户和存款任何公民(不论是否公职人员)都。案存款被判令为非法所得除非涉及跨国洗钱或涉,这类案件的司法协助多数国家不会提供。

  戚朋友或托管人在境外开立银行账户二是公职人员的配偶、子女或其他亲,故意隐瞒公职人员,规法律对其问责追责是否可以依据党纪法,确规定并无明。去境外核实的侥幸心理一些人抱着组织无法,法律法规的空子钻党纪政纪、。

  日近,瞒境外存款、滥用职权等多项职务犯罪被检察机关起诉安徽省政府原党组成员、副省长周春雨因涉嫌受贿、隐,存款罪引起人们关注其中构成隐瞒境外。

  年来近,罪判刑的案件不多司法机关以该罪定,戴海波因受贿、隐瞒境外存款案典型的有:上海市原副秘书长,期徒刑9年被判处有;因贪污、受贿、挪用公款和隐瞒境外存款等多项罪名被判处无期徒刑内蒙古自治区政府原副秘书长武志忠和通辽市原副市长许亚林分别;人乔洪山因该罪被判处有期徒刑1年6个月黑龙江省龙煤集团矿业有限公司有关负责。

  度尚未实现公职人员全覆盖一是个人有关事项报告制,外存款、房产、投资等)申报目前公职人员财产(包括境,级以上领导干部主要适用于县处,职人员并无相应的报告制度设计而处级以下总数占绝大多数的公。

  二第,严重程度不同按照违法性质,务处分两种处置情形分为刑事处罚和政。司法解释根据有关,境外存款涉嫌隐瞒,在30万元以上的折合人民币数额,较大”情节属于“数额,立案标准达到刑事,罪量刑应予定。经立案调查认为纪检监察机关,实清楚犯罪事,实充分的证据确,机关审查起诉可移送检察。“情节较轻的”而刑法规定的,达到30万元的刑事立案标准主要是指隐瞒境外存款尚未。此对,纪和政务处分问责追责处置纪检监察机关可直接适用党。党纪处分条例》)第七十三条第一款第一项规定新修订的《中国纪律处分条例》(以下简称《,关事项报告规定对“违反个人有,报的”隐瞒不,较重的情节,者“严重警告”处分可给予“警告”或。项规定第十三条第三项规定领导干部报告个人有关事,子女在国(境)外的存款和投资情况公职人员本人、配偶、共同生活的,不报的隐瞒,节轻重根据情,或者组织处理、纪律处分给予批评教育、组织调整。一些彩民还会把当天的投注信息用微信发

  罪(如贪污受贿)不同的是与其他公职人员涉财产型犯,人员的境外存款来源是否非法为前提隐瞒境外存款违法犯罪行为不以公职。境外银行或其他金融机构公职人员合法所得存入,意隐瞒如果故,组织申报拒不向,违纪违法则构成,数额较大的如果存入,成犯罪则构。

  前目,委员会管辖规定(试行)根据监察法和国家监察,为由监察委员会负责调查隐瞒境外存款违法犯罪行。

  三第,和政务处分刑事处罚,党纪处分不影响。存款的公职人员由于隐瞒境外,是党员多数,爱彩乐 怎么赢别的党员领导干部尤其是具有一定级,处置的原则是对其问责追责,纪处分先党,分和刑事处罚然后再政务处,前面的党纪处分要求体现了将纪律挺在。例》第二十九条规定根据《党纪处分条,党员严重违纪涉嫌违法犯罪的“党组织在纪律审查中发现,党纪处分决定原则上先作出,予政务处分后并按照规定给,家机关依法处理再移送有关国。忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊、浪费国家资财等违反法律涉嫌犯罪行为的”第二十七条还规定了“党组织在纪律审查中发现党员有贪污贿赂、滥用职权、玩,留党察看或者开除党籍处分应当给予撤销党内职务、。《监察法》)第四十五条第一款第二项规定”《中华人民共和国监察法》(以下简称,过、记大过、降级、撤职、开除等政务处分决定”“对违法的公职人员依照法定程序作出警告、记。暂行规定》第八条规定《公职人员政务处分,律的公职人员必须依法开除公职“严重违犯党纪、严重触犯刑。如”,违纪问题被中央纪委立案审查后周春雨于2017年7月因严重,开除党籍和公职经中央批准被,这种情形就属于。

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  引发社会关注的热点在于本文提要中提到的案件,责追责、被党纪、政务处分的较为少见公职人员涉嫌隐瞒境外存款行为被问,诉和判刑更少因该罪被起。

  一第,境外存款的法定义务公职人员具有申报。来源是否合法不管该存款的,报酬、继承遗产或接受赠予不论是在境内境外的工作,犯罪所得还是违法;亲自存在境外也不论是本人,转存于境外还是托人辗,境外存款都属于,实申报应当如。设定的一项强制性义务它是国家对公职人员,都有相关具体规定党纪、政纪和法律。前当,报告境外存款的义务少数公职人员明知有,不履行但拒,、拒不申报故意隐瞒,是多种多样的其隐瞒的动机。法治意识淡薄一些公职人员,己的合法收入认为反正是自,外是自己的自由存境内和存境,谓的态度抱着无所,取该项存款来源的非法性而更多的是为了掩盖其获。前目,上领导干部报告制度我国已建立了处级以,告个人有关事项规定如根据领导干部报,入、房产、投资等事项领导干部应当报告收,子女在国(境)外的存款和投资情况”属于报告的范畴该规定第四条第六项明确将“本人、配偶、共同生活的。外此,反了外汇管制的规定隐瞒境外存款也违,汇管理条例根据我国外,汇存放境外境内个人外,的条件、期限等以及存放境外,管理部门的监管需要接受外汇。

  实不同的是与客观现,放以来改革开,私出国出境或派驻境外大量公职人员因公因,出国(境)留学、经商、定居许多公职人员的子女、配偶。境)外生活他们在国(,有固定的外币账户大多在当地银行拥,购置房产和投资有的还在境外。有关规定而按国家,国(境)外工作、生活和留学公职人员及其配偶、子女在,、购置房产、投资等及拥有境外银行存款,的个人有关事项都属于需要报告,或组织申报必须向单位。则否,纪违法构成违,构成犯罪严重的还。

  十五条第二款规定我国刑法第三百九,员在境外的存款“国家工作人,家规定申报应当依照国。隐瞒不报的数额较大、,期徒刑或者拘役处二年以下有;较轻的情节,管机关酌情给予行政处分”由其所在单位或者上级主。

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  此对,追责和党纪、政务处分实践中存在的问题进行梳理笔者通过当前对隐瞒境外存款违法犯罪行为的问责,该项工作作出思考并对进一步做好。

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